OURO PRETO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 20.312.460,00 · fundada em 1994.
Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 00.211.658/0001-42, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Riachao das Neves/BA, ativa. Início de atividade em 27/09/1994. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OURO PRETO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Ouro Invest
- CNPJ (matriz)
- 00.211.658/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.312.460,00
- Abertura
- 27/09/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Modelo, S/N, Distrito de Riachao do Pintor, Riachao das Neves/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OURO PRETO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Cultivo de soja, Produção de carvão vegetal - florestas plantadas, Produção de carvão vegetal - florestas nativas, Atividades de apoio à produção florestal, Extração de minério de manganês, Beneficiamento de minério de manganês, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Serrarias com desdobramento de madeira em bruto e outras 1 atividades.
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0210108 · Produção de carvão vegetal - florestas plantadas
- 0220902 · Produção de carvão vegetal - florestas nativas
- 0230600 · Atividades de apoio à produção florestal
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- 0723502 · Beneficiamento de minério de manganês
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 1610203 · Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Moretti | Sócio | ***.008.938-** | 09/10/2013 |
| Jose Rubens Moretti | Sócio-Administrador | ***.003.744-** | 17/08/2010 |
| Jose Rubens Moretti Junior | Sócio | ***.001.437-** | 09/10/2013 |
| Luis Gustavo Moretti | Sócio-Administrador | ***.003.584-** | 05/02/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 00.211.658/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.211.658/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 20.312.460,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Riachao das Neves/BA, no bairro Distrito de Riachao do Pintor. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ouro Preto Participacoes e Investimentos Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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