AtivaCNPJ 00.212.164/0001-82MATRIZ · Rio de Janeiro/RJ

NANE IMPORT & EXPORT LTDA

Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1994.

Capital social acima de 95% das 4.310 empresas do CNAE 4635499 no Brasil · acima de 95% em RJ. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Nane Import & Export Ltda, CNPJ 00.212.164/0001-82: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

31 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nane Import & Export Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: NANE IMPORT & EXPORT LTDA
Nome fantasia: Nane Import & Export
CNPJ (matriz): 00.212.164/0001-82
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 28/09/1994
Atividade principal (CNAE): 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Alfredo Balthazar da Silveira, 00580, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente

Atividades secundárias (19)

Além da atividade principal, NANE IMPORT & EXPORT LTDA também exerce Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 11 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Elaine Pereira da Costa	Sócio-Administrador	*.008.856-	05/04/2023

Perguntas frequentes

A empresa Nane Import & Export Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nane Import & Export Ltda (CNPJ 00.212.164/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/1994.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Nane Import & Export Ltda?

O CNPJ da matriz é 00.212.164/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Nane Import & Export Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Nane Import & Export Ltda?

O capital social declarado da Nane Import & Export Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Nane Import & Export Ltda?

A matriz da Nane Import & Export Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Recreio dos Bandeirantes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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