SUPERMERCADO ORIENTE MEDIO LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados · CNAE 4711301 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1994.
Dados públicos da Supermercado Oriente Medio Ltda, CNPJ 00.252.901/0001-70: situação ativa, em Chui/RS, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUPERMERCADO ORIENTE MEDIO LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Oriente Medio
- CNPJ (matriz)
- 00.252.901/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 17/10/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4711301 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 471, 001479, Chui, Chui/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bassam Hasan Saleh Al Haj Husein Hwaiti | Sócio-Administrador | ***.004.265-** | 17/10/1994 |
| Gerson Juarez Pereira Maragalhoni | Sócio-Administrador | ***.002.888-** | 17/10/1994 |
| Hani Hasan Saleh El Hag Husein Elhwaiti | Sócio-Administrador | ***.004.103-** | 17/10/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Supermercado Oriente Medio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supermercado Oriente Medio Ltda (CNPJ 00.252.901/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Supermercado Oriente Medio Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.252.901/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4711301) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.
Quem são os sócios da Supermercado Oriente Medio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Supermercado Oriente Medio Ltda?
O capital social declarado da Supermercado Oriente Medio Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Supermercado Oriente Medio Ltda?
A matriz da Supermercado Oriente Medio Ltda está localizada em Chui/RS, no bairro Chui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.