SGM PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.352.596,00 · fundada em 1994.
Dados públicos da Sgm Participacoes Ltda, CNPJ 00.255.655/0001-00: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.352.596,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sgm Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SGM PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.255.655/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.352.596,00
- Abertura
- 28/04/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 2631, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Atlantica Holding S.A. | Sócio | 33.824.652/0001-08 | 11/03/2022 |
| Havatar Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 31.256.978/0001-42 | 11/03/2022 |
| Lolita Zurita Hannud Razuk | Administrador | ***.008.102-** | 11/03/2022 |
| Marcelo Hossri Hannud | Administrador | ***.002.086-** | 28/04/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Sgm Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sgm Participacoes Ltda (CNPJ 00.255.655/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sgm Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.255.655/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sgm Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sgm Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Sgm Participacoes Ltda é de R$ 1.352.596,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sgm Participacoes Ltda?
A matriz da Sgm Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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