TERMINAL PORTUARIO PARAISO LTDA
Gestão de Terminais Aquaviários · CNAE 5231103 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1994.
Terminal Portuario Paraiso Ltda está ativa e no ramo de gestão de terminais aquaviários em Corumba/MS, sob o CNPJ 00.288.521/0001-96. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terminal Portuario Paraiso Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERMINAL PORTUARIO PARAISO LTDA
- Nome fantasia
- Canaa
- CNPJ (matriz)
- 00.288.521/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 10/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 5231103 · Gestão de terminais aquaviários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Esquerda do Rio Paraguai, Km 1390 - Fazenda Paraiso (Parte), SN, Porto Esperanca, Corumba/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERMINAL PORTUARIO PARAISO LTDA também exerce Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Companhia de Investimentos do Centro Oeste | Sócio | 08.729.408/0001-00 | 24/10/2019 |
| Faine Pinto de Arruda Assy | Administrador | ***.003.961-** | 10/11/1994 |
| Luiz Alberto do Amaral Assy | Sócio | ***.006.902-** | 24/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Terminal Portuario Paraiso Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terminal Portuario Paraiso Ltda (CNPJ 00.288.521/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terminal Portuario Paraiso Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.288.521/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 5231103) é Gestão de terminais aquaviários.
Quem são os sócios da Terminal Portuario Paraiso Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terminal Portuario Paraiso Ltda?
O capital social declarado da Terminal Portuario Paraiso Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terminal Portuario Paraiso Ltda?
A matriz da Terminal Portuario Paraiso Ltda está localizada em Corumba/MS, no bairro Porto Esperanca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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