TABACARIA LETI LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 2 sócios · capital social R$ 7.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.288.954/0001-41, a Tabacaria Leti Ltda encontra-se ativa em Araraquara/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Em atividade desde 09/11/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
31 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tabacaria Leti Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TABACARIA LETI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.288.954/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000,00
- Abertura
- 09/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulo Pereira Ayres, 372, Jardim Aranga, Araraquara/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Reinaldo Antonio Battain | Sócio-Administrador | ***.003.346-** | 15/12/1998 |
| Tiago Henrique Battain | Sócio-Administrador | ***.007.445-** | 30/04/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Tabacaria Leti Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tabacaria Leti Ltda (CNPJ 00.288.954/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tabacaria Leti Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.288.954/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Tabacaria Leti Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tabacaria Leti Ltda?
O capital social declarado da Tabacaria Leti Ltda é de R$ 7.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tabacaria Leti Ltda?
A matriz da Tabacaria Leti Ltda está localizada em Araraquara/SP, no bairro Jardim Aranga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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