TABACARIA LETI LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 2 sócios · capital social R$ 7.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.288.954/0001-41, a Tabacaria Leti Ltda encontra-se ativa em Araraquara/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Em atividade desde 09/11/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tabacaria Leti Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TABACARIA LETI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.288.954/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000,00
- Abertura
- 09/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulo Pereira Ayres, 372, Jardim Aranga, Araraquara/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Reinaldo Antonio Battain | Sócio-Administrador | ***.003.346-** | 15/12/1998 |
| Tiago Henrique Battain | Sócio-Administrador | ***.007.445-** | 30/04/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Tabacaria Leti Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tabacaria Leti Ltda (CNPJ 00.288.954/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tabacaria Leti Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.288.954/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Tabacaria Leti Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tabacaria Leti Ltda?
O capital social declarado da Tabacaria Leti Ltda é de R$ 7.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tabacaria Leti Ltda?
A matriz da Tabacaria Leti Ltda está localizada em Araraquara/SP, no bairro Jardim Aranga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.