DENILSON LIMA DOS SANTOS
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 0,00 · fundada em 1983.
Denilson Lima dos Santos, CNPJ 00.292.136/0001-12, está ativa e atua em Ponte Alta do Bom Jesus/TO no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 42 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denilson Lima dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENILSON LIMA DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENILSON LIMA DOS SANTOS
- Nome fantasia
- Supermercado Central
- CNPJ (matriz)
- 00.292.136/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 26/10/1983
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Deputado Freire, S/N, Centro, Ponte Alta do Bom Jesus/TO
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Denilson Lima dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denilson Lima dos Santos (CNPJ 00.292.136/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/1983.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denilson Lima dos Santos?
O CNPJ da matriz é 00.292.136/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Denilson Lima dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denilson Lima dos Santos?
O capital social declarado da Denilson Lima dos Santos é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denilson Lima dos Santos?
A matriz da Denilson Lima dos Santos está localizada em Ponte Alta do Bom Jesus/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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