MARIA LEDA SILVEIRA SIMOES
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.297.220/0001-29, a Maria Leda Silveira Simoes encontra-se ativa em Umbauba/SE. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 17/11/1994. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maria Leda Silveira Simoes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARIA LEDA SILVEIRA SIMOES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARIA LEDA SILVEIRA SIMOES
- Nome fantasia
- Requinte Moveis
- CNPJ (matriz)
- 00.297.220/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 17/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Benjamin Constant, 25, Centro, Umbauba/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARIA LEDA SILVEIRA SIMOES também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa Maria Leda Silveira Simoes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria Leda Silveira Simoes (CNPJ 00.297.220/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria Leda Silveira Simoes?
O CNPJ da matriz é 00.297.220/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Maria Leda Silveira Simoes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Maria Leda Silveira Simoes?
O capital social declarado da Maria Leda Silveira Simoes é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maria Leda Silveira Simoes?
A matriz da Maria Leda Silveira Simoes está localizada em Umbauba/SE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Maria Leda Silveira Simoes tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Maria Leda Silveira Simoes possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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