ITIBAN PERFUMARIA LTDA
Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal · CNAE 4772500 · 3 sócios · capital social R$ 4.050.200,00 · fundada em 1994.
Itiban Perfumaria Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal em Botucatu/SP, sob o CNPJ 00.328.944/0001-92. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itiban Perfumaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITIBAN PERFUMARIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.328.944/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.050.200,00
- Abertura
- 30/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Amando de Barros, 586, Centro, Botucatu/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Koga | Sócio-Administrador | ***.006.248-** | 04/09/2025 |
| Holtiban Participacoes Societarias Ltda. | Sócio | 34.267.142/0001-31 | 30/09/2019 |
| Nestor Shigueharu Koga | Sócio-Administrador | ***.009.179-** | 30/11/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Itiban Perfumaria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itiban Perfumaria Ltda (CNPJ 00.328.944/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itiban Perfumaria Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.328.944/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4772500) é Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Quem são os sócios da Itiban Perfumaria Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itiban Perfumaria Ltda?
O capital social declarado da Itiban Perfumaria Ltda é de R$ 4.050.200,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itiban Perfumaria Ltda?
A matriz da Itiban Perfumaria Ltda está localizada em Botucatu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.