COMERCIAL DINIZ & SOUSA LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
Dados públicos da Comercial Diniz & Sousa Ltda, CNPJ 00.336.712/0001-86: situação ativa, em Imperatriz/MA, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Capital social de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial Diniz & Sousa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL DINIZ & SOUSA LTDA
- Nome fantasia
- Comercial Diniz
- CNPJ (matriz)
- 00.336.712/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 09/12/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Benedito Leite, 1648, Mercadinho, Imperatriz/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIAL DINIZ & SOUSA LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Luciene de Sousa Cavalcante | Sócio | ***.002.286-** | 09/12/1994 |
| Mario Cavalcante Diniz | Sócio-Administrador | ***.002.862-** | 09/12/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercial Diniz & Sousa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Diniz & Sousa Ltda (CNPJ 00.336.712/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial Diniz & Sousa Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.336.712/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Comercial Diniz & Sousa Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercial Diniz & Sousa Ltda?
O capital social declarado da Comercial Diniz & Sousa Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercial Diniz & Sousa Ltda?
A matriz da Comercial Diniz & Sousa Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Mercadinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.