TRANSPETERSEN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 3 sócios · capital social R$ 522.500,00 · fundada em 1994.
Transpetersen Transportes e Servicos Ltda, CNPJ 00.344.068/0001-98, está ativa e atua em Simoes Filho/BA no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Capital social de R$ 522.500,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transpetersen Transportes e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPETERSEN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Transpetersen
- CNPJ (matriz)
- 00.344.068/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 522.500,00
- Abertura
- 13/12/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 324 Km 18 Q 02, S/N, Cia, Simoes Filho/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPETERSEN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Locação de mão-de-obra temporária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Petersen Lima | Sócio-Administrador | ***.002.027-** | 12/11/1999 |
| Maria Alice Petersen Lima de Meneses | Sócio | ***.003.375-** | 02/02/2005 |
| Ricardo Petersen Lima | Sócio | ***.006.017-** | 26/06/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Transpetersen Transportes e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transpetersen Transportes e Servicos Ltda (CNPJ 00.344.068/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transpetersen Transportes e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.344.068/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Transpetersen Transportes e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transpetersen Transportes e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Transpetersen Transportes e Servicos Ltda é de R$ 522.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transpetersen Transportes e Servicos Ltda?
A matriz da Transpetersen Transportes e Servicos Ltda está localizada em Simoes Filho/BA, no bairro Cia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.