IGLESIAS PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 3.469.400,00 · fundada em 1994.
Iglesias Participacoes Ltda está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Itapeva/SP, sob o CNPJ 00.347.290/0001-44. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iglesias Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IGLESIAS PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Iglesias Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 00.347.290/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 3.469.400,00
- Abertura
- 02/12/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mario Prandini, 745, Centro, Itapeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IGLESIAS PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eliana Silva de Oliveira Iglesias | Sócio-Administrador | ***.007.483-** | 28/07/2008 |
| Natanael de Oliveira Iglesias | Sócio-Administrador | ***.009.802-** | 12/04/2022 |
| Ruben Cesar Iglesias | Sócio-Administrador | ***.002.319-** | 18/02/2015 |
| Samuel de Oliveira Iglesias | Sócio-Administrador | ***.005.485-** | 12/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Iglesias Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iglesias Participacoes Ltda (CNPJ 00.347.290/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iglesias Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.347.290/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Iglesias Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iglesias Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Iglesias Participacoes Ltda é de R$ 3.469.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iglesias Participacoes Ltda?
A matriz da Iglesias Participacoes Ltda está localizada em Itapeva/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Iglesias Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Iglesias Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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