PANDI COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1994.
A Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda. (CNPJ 00.348.160/0001-26) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANDI COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 00.348.160/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 15/12/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Florencio de Abreu, 352, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANDI COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Facundo Rodrigo Basaldua | Sócio-Administrador | ***.003.677-** | 07/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda. (CNPJ 00.348.160/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/12/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.348.160/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda.?
O capital social declarado da Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda. é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda.?
A matriz da Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Pandi Comercial, Importadora e Exportadora de Bijuterias e Acessorios Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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