ASSOCIACAO DOS BANCOS - ASSBAN
Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais · CNAE 9411100 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 1973.
A Associacao dos Bancos - Assban (CNPJ 00.353.714/0001-83) é uma empresa ativa em Brasilia/DF. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 52 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Associacao dos Bancos - Assban.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao dos Bancos - Assban (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSOCIACAO DOS BANCOS - ASSBAN
- Nome fantasia
- Assban
- CNPJ (matriz)
- 00.353.714/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 05/07/1973
- Atividade principal (CNAE)
- 9411100 · Atividades de organizações associativas patronais e empresariais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Shcs Com Res Qd 503 Bl A, 13, Asa Sul, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ASSOCIACAO DOS BANCOS - ASSBAN também exerce Edição de jornais diários, Edição de jornais não diários, Agências de notícias, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente e outras 9 atividades.
- 5812301 · Edição de jornais diários
- 5812302 · Edição de jornais não diários
- 6391700 · Agências de notícias
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599603 · Treinamento em informática
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9412001 · Atividades de fiscalização profissional
- 9412099 · Outras atividades associativas profissionais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Radjalma Costa | Presidente | ***.003.900-** | 15/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Associacao dos Bancos - Assban está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao dos Bancos - Assban (CNPJ 00.353.714/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/1973.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao dos Bancos - Assban?
O CNPJ da matriz é 00.353.714/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 9411100) é Atividades de organizações associativas patronais e empresariais.
Quem são os sócios da Associacao dos Bancos - Assban?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Associacao dos Bancos - Assban?
O capital social declarado da Associacao dos Bancos - Assban é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Associacao dos Bancos - Assban?
A matriz da Associacao dos Bancos - Assban está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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