Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
LUCIANO TREPICHE LTDA
AtivaMatriz · Coroados/SP00.384.407/0001-60Aberta em 29/12/1994
R$ 105 mil
capital social · acima de 90% do CNAE
31 anos
de atividade
Optante pelo Simples
regime tributário
Microempresa
porte
- Atividade principal
- 4789099 Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente+ 4 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 1 sócio
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 1 sócio · capital social R$ 105.000,00 · fundada em 1994.
Capital social acima de 90% das 154.197 empresas do CNAE 4789099 no Brasil · acima de 90% em SP.
Luciano Trepiche Ltda, CNPJ 00.384.407/0001-60, está ativa e atua em Coroados/SP no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 105.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 pessoa registrada na Receita Federal.
Luciano Trepiche
***.001.016-**
Sócio-Administrador
desde 17/08/2020
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 4 secundárias.
Atividade principal
4789099 Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados AnteriormenteAtividades secundárias (4)
Além da atividade principal, LUCIANO TREPICHE LTDA também exerce Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 2229301 · Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Uso Pessoal e Doméstico
- 2593400 · Fabricação de Artigos de Metal Para Uso Doméstico e Pessoal
- 4930201 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal.
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- LUCIANO TREPICHE LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 00.384.407/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 105.000,00
- Abertura
- 29/12/1994 · 31 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Coroados/SP
- Endereço
- Pedro Trepiche, 83, Pq. Mixto Industrial e Comercial Iole Beneduzzi, Coroados/SP · CEP 16260-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Luciano Trepiche Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
Verificado no dossiê, sócio por sócio.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Luciano Trepiche Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Luciano Trepiche Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 1
- Empresas ligadas ativas
- 0
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Luciano Trepiche Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Luciano Trepiche Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Luciano Trepiche Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciano Trepiche Ltda (CNPJ 00.384.407/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciano Trepiche Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.384.407/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Luciano Trepiche Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luciano Trepiche Ltda?
O capital social declarado da Luciano Trepiche Ltda é de R$ 105.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciano Trepiche Ltda?
A matriz da Luciano Trepiche Ltda está localizada em Coroados/SP, no bairro Pq. Mixto Industrial e Comercial Iole Beneduzzi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Luciano Trepiche Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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