LUCIANO TREPICHE LTDA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 1 sócio · capital social R$ 105.000,00 · fundada em 1994.
Luciano Trepiche Ltda, CNPJ 00.384.407/0001-60, está ativa e atua em Coroados/SP no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 105.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luciano Trepiche Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIANO TREPICHE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.384.407/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 105.000,00
- Abertura
- 29/12/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Trepiche, 83, Pq. Mixto Industrial e Comercial Iole Beneduzzi, Coroados/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUCIANO TREPICHE LTDA também exerce Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 2229301 · Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
- 2593400 · Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciano Trepiche | Sócio-Administrador | ***.001.016-** | 17/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Luciano Trepiche Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciano Trepiche Ltda (CNPJ 00.384.407/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciano Trepiche Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.384.407/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Luciano Trepiche Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luciano Trepiche Ltda?
O capital social declarado da Luciano Trepiche Ltda é de R$ 105.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciano Trepiche Ltda?
A matriz da Luciano Trepiche Ltda está localizada em Coroados/SP, no bairro Pq. Mixto Industrial e Comercial Iole Beneduzzi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.