DIAMOND EMPREENDIMENTOS LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 272.000,00 · fundada em 1995.
Dados públicos da Diamond Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.386.971/0001-11: situação ativa, em Ipora/GO, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 272.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 00.386.971/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 272.000,00
- Abertura
- 09/01/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Goias, 604, Centro, Ipora/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Kenzo Braga Tomo | Sócio | ***.004.467-** | 22/08/2025 |
| Ricardo Kazuyoshi Tomo | Sócio-Administrador | ***.007.728-** | 14/08/2012 |
| Vanessa Rodrigues Braga Tomo | Sócio-Administrador | ***.004.284-** | 03/07/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Empreendimentos Ltda (CNPJ 00.386.971/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/01/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.386.971/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Diamond Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Diamond Empreendimentos Ltda é de R$ 272.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Empreendimentos Ltda?
A matriz da Diamond Empreendimentos Ltda está localizada em Ipora/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.