CASHIP EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis · CNAE 6203100 · 1 sócio · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 1995.
Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda., CNPJ 00.392.211/0001-17, está ativa e atua em Cabo de Santo Agostinho/PE no ramo de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. Capital social de R$ 2.500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASHIP EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
- Nome fantasia
- Cash Ip
- CNPJ (matriz)
- 00.392.211/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.500.000,00
- Abertura
- 17/01/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- A, 4165, Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASHIP EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras e outras 7 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Antonio dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.080-** | 04/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda. (CNPJ 00.392.211/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.392.211/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6203100) é Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
Quem são os sócios da Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda.?
O capital social declarado da Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda. é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda.?
A matriz da Caship Efx Facilitadora e Servicos Financeiros Ltda. está localizada em Cabo de Santo Agostinho/PE, no bairro Paiva. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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