D. M. DOS SANTOS GARCIA FALEIROS LTDA
Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas íNtimas e As Confeccionadas Sob Medida · CNAE 1412601 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1995.
D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda, CNPJ 00.402.515/0001-18, está ativa e atua em Franca/SP no ramo de confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D. M. DOS SANTOS GARCIA FALEIROS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.402.515/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/01/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 1412601 · Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jorge Mattar, 971, Jardim Planalto, Franca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D. M. DOS SANTOS GARCIA FALEIROS LTDA também exerce Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denise Maria dos Santos Garcia Faleiros | Sócio-Administrador | ***.009.889-** | 24/06/2019 |
| Marina Garcia Faleiros | Sócio-Administrador | ***.008.926-** | 10/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda (CNPJ 00.402.515/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/01/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.402.515/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 1412601) é Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
Quem são os sócios da D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda?
O capital social declarado da D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda?
A matriz da D. M. dos Santos Garcia Faleiros Ltda está localizada em Franca/SP, no bairro Jardim Planalto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão