DIFAL ALFENAS LTDA
Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4679604 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1995.
Difal Alfenas Ltda, CNPJ 00.406.014/0001-00, no ramo de comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, em Alfenas/MG, ativa. Início de atividade em 19/01/1995. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Difal Alfenas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIFAL ALFENAS LTDA
- Nome fantasia
- Difal
- CNPJ (matriz)
- 00.406.014/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 19/01/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Valadares, 1411, Jardim Sao Carlos, Alfenas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIFAL ALFENAS LTDA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Magda Lucia Siqueira | Sócio | ***.004.457-** | 19/01/1995 |
| Osvair Silva Bastos | Sócio-Administrador | ***.007.038-** | 19/01/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Difal Alfenas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Difal Alfenas Ltda (CNPJ 00.406.014/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/01/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Difal Alfenas Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.406.014/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4679604) é Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Difal Alfenas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Difal Alfenas Ltda?
O capital social declarado da Difal Alfenas Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Difal Alfenas Ltda?
A matriz da Difal Alfenas Ltda está localizada em Alfenas/MG, no bairro Jardim Sao Carlos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.