MALHARIA NEVES LTDA
Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos Em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias · CNAE 1422300 · 4 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1995.
Malharia Neves Ltda, CNPJ 00.413.202/0001-65, no ramo de fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, em Monte Siao/MG, ativa. Início de atividade em 26/01/1995. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALHARIA NEVES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.413.202/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 26/01/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 1422300 · Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Juscelino K de Oliveira, 1023, Centro, Monte Siao/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gentil Lopes da Silva | Sócio | ***.009.575-** | 26/01/1995 |
| Jose Marcio Lopes da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.431-** | 09/06/2004 |
| Maria Neves Lopes | Sócio-Administrador | ***.007.223-** | 26/01/1995 |
| Valdileia Lopes da Silva | Sócio-Administrador | ***.009.885-** | 09/06/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Malharia Neves Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malharia Neves Ltda (CNPJ 00.413.202/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malharia Neves Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.413.202/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 1422300) é Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias.
Quem são os sócios da Malharia Neves Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malharia Neves Ltda?
O capital social declarado da Malharia Neves Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malharia Neves Ltda?
A matriz da Malharia Neves Ltda está localizada em Monte Siao/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.