Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BANCO INTER S.A
AtivaMatriz · Belo Horizonte/MG00.416.968/0001-01Aberta em 01/02/1995
Sociedade Anônima Fechada
natureza jurídica
R$ 7,7 bi
capital social
31 anos
de atividade
56 filiais
além da matriz
10 contratos públicos
com 10 órgãos
- Atividade principal
- 6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial
- Estrutura societária
- 19 sócios
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 19 sócios · capital social R$ 7.653.218.228,26 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.416.968/0001-01, a Banco Inter S.A encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 01/02/1995. Tem 19 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
19 pessoas registradas na Receita Federal.
Alexandre Riccio de Oliveira
***.002.024-**
Presidente
desde 29/04/2015
Andre Guilherme Henriques Caram
***.004.197-**
Diretor
desde 25/10/2023
Carlos Filipe de Oliveira Pedrosa
***.000.680-**
Diretor
desde 17/01/2025
Sem outras ativas
Eduardo Valladares Cotta
***.009.771-**
Diretor
desde 04/04/2024
Fernando Vidal Bacchin
***.006.655-**
Diretor
desde 09/01/2026
Sem outras ativas
Flavio Ramos Queijo
***.008.354-**
Diretor
desde 30/08/2022
Sem outras ativas
Frederico Correa Ferreira de Melo
***.005.487-**
Diretor
desde 28/12/2020
Sem outras ativas
Leonardo Paixao Goncalves de Souza
***.009.105-**
Diretor
desde 10/05/2024
Lucas de Souza Bernardes
***.005.412-**
Diretor
desde 11/10/2019
Marcela Santos Sala Zonis
***.005.915-**
Diretor
desde 20/07/2026
Sem outras ativas
Ver os outros 9
Marcelo Dantas de Carvalho
***.003.100-**
Diretor
desde 25/11/2024
Marco Tulio Guimaraes
***.002.223-**
Diretor
desde 08/09/2008
Marlos Francisco de Souza Araujo
***.004.474-**
Diretor
desde 26/09/2025
Mauro Franca Rangel
***.008.269-**
Diretor
desde 10/07/2023
Pierre Carvalho Magalhaes
***.001.326-**
Diretor
desde 19/03/2024
Priscila Salles Vianna de Paula
***.003.586-**
Diretor
desde 22/05/2019
Rafaela de Oliveira Vitoria
***.001.868-**
Diretor
desde 10/01/2022
Thais Leite Lemos
***.004.905-**
Diretor
desde 25/10/2023
Sem outras ativas
Tiago de Almeida Machado
***.006.703-**
Diretor
desde 30/08/2022
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira ComercialSetor público
Contratos públicos
10 contratos públicos com 10 órgãos contratantes entre 2024 e 2026.
10
contratos públicos
10
órgãos contratantes
2024–2026
período
Quais contratos, com quais órgãos, valores e objeto: a lista completa fica no dossiê.
Ver no dossiêCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BANCO INTER S.A
- Nome fantasia
- Banco Inter S.A.
- CNPJ (matriz)
- 00.416.968/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.653.218.228,26
- Abertura
- 01/02/1995 · 31 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Belo Horizonte/MG · 56 filiais
- Endereço
- Barbacena, 1219, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG · CEP 30190-131
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Banco Inter S.A. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
25 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Banco Inter S.A
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Banco Inter S.A está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 19
- Empresas ligadas ativas
- 25
- Inter Pag Instituicao de Pagamento Sa
- Inter Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- Inter Holding Financeira S.A.
- Inter Marketplace Intermediacao de Negocios e Servicos Ltda.
- Inter Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda.
- Inter Solutions Ltda.
- Inter Boutiques Ltda.
- Patxu Empreendimentos Imobiliarios Ltda
- Inter Cafe Ltda
- Inter Digital Assets - Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda
- Xl Holding Ltda
- Pisco Holding Patrimonial Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Banco Inter S.A
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (56 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 00.416.968/0002-84 | Ativa | Salvador/BA |
| 00.416.968/0003-65 | Baixada | Campo Grande/MS |
| 00.416.968/0004-46 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 00.416.968/0005-27 | Ativa | Curitiba/PR |
| 00.416.968/0006-08 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 00.416.968/0007-99 | Baixada | Uberlandia/MG |
| 00.416.968/0008-70 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 00.416.968/0009-50 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 00.416.968/0010-94 | Baixada | Maceio/AL |
| 00.416.968/0011-75 | Ativa | Fortaleza/CE |
| 00.416.968/0012-56 | Baixada | Vitoria/ES |
| 00.416.968/0013-37 | Baixada | Natal/RN |
| 00.416.968/0014-18 | Ativa | Goiania/GO |
| 00.416.968/0015-07 | Baixada | Maringa/PR |
| 00.416.968/0016-80 | Baixada | Aracaju/SE |
| 00.416.968/0017-60 | Baixada | Ribeirao Preto/SP |
| 00.416.968/0018-41 | Ativa | Balneario Camboriu/SC |
| 00.416.968/0019-22 | Baixada | Contagem/MG |
| 00.416.968/0020-66 | Baixada | Joao Pessoa/PB |
| 00.416.968/0021-47 | Baixada | Porto Alegre/RS |
Sobre a Banco Inter S.A
Perguntas frequentes
A empresa Banco Inter S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Inter S.A (CNPJ 00.416.968/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Inter S.A?
O CNPJ da matriz é 00.416.968/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Inter S.A?
O quadro societário público registra 19 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Inter S.A?
O capital social declarado da Banco Inter S.A é de R$ 7.653.218.228,26, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Inter S.A?
A matriz da Banco Inter S.A está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Santo Agostinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Inter S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Inter S.A possui 56 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Banco Inter S.A?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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