MINERACAO TREVO LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 4 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1995.
Mineracao Trevo Ltda, CNPJ 00.462.698/0001-67, está ativa e atua em Jacarei/SP no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mineracao Trevo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Trevo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO TREVO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.462.698/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 01/03/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gal Euryale J Zerbini, S/N, Itapeva, Jacarei/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO TREVO LTDA também exerce Obras de fundações, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| A. Martins Silva Participacoes Ltda | Sócio | 66.243.578/0001-87 | 20/04/2026 |
| Andressa Martins Silva | Administrador | ***.009.219-** | 07/05/2024 |
| Juvenil Silva | Sócio | ***.004.714-** | 03/03/1999 |
| S L Machado Participacoes Ltda | Sócio | 61.793.598/0001-08 | 10/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Trevo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Trevo Ltda (CNPJ 00.462.698/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/03/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Trevo Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.462.698/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Mineracao Trevo Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Trevo Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Trevo Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Trevo Ltda?
A matriz da Mineracao Trevo Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Itapeva. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.