WORLDINVEST EMPREENDIMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 282.789,00 · fundada em 1995.
Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda., CNPJ 00.465.155/0001-01, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 21/02/1995. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WORLDINVEST EMPREENDIMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 00.465.155/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 282.789,00
- Abertura
- 21/02/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Funchal, 375, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, WORLDINVEST EMPREENDIMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Operadoras de cartões de débito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Novo Horizonge Brazil Energy, Llc | Sócio | 10.994.364/0001-98 | 10/12/2009 |
| Pedro Schiller Thompson Flores | Sócio | ***.007.502-** | 14/04/2005 |
| Sergio Schiller Thompson Flores | Sócio-Administrador | ***.000.719-** | 28/01/1997 |
| Winvest Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 09.720.485/0001-62 | 10/12/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda. (CNPJ 00.465.155/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.465.155/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda. é de R$ 282.789,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda.?
A matriz da Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Worldinvest Empreendimentos, Consultoria e Participacoes Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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