O ESPANHOL COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA
Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos · CNAE 4633801 · 3 sócios · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.475.085/0001-64, a O Espanhol Comercio de Verduras e Legumes Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos. Em atividade desde 07/03/1995. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- O ESPANHOL COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA
- Nome fantasia
- O Espanhol
- CNPJ (matriz)
- 00.475.085/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Abertura
- 07/03/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Gastao Vidigal, 1946, Vl Leopoldina, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Cavalcante da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.092-** | 07/02/2018 |
| Andrea Cavalcante da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.088-** | 04/05/2010 |
| Angela Cavalcante da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.684-** | 04/05/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa O Espanhol Comercio de Verduras e Legumes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a O Espanhol Comercio de Verduras e Legumes Ltda (CNPJ 00.475.085/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da O Espanhol Comercio de Verduras e Legumes Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.475.085/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4633801) é Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.
Quem são os sócios da O Espanhol Comercio de Verduras e Legumes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da O Espanhol Comercio de Verduras e Legumes Ltda?
O capital social declarado da O Espanhol Comercio de Verduras e Legumes Ltda é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a O Espanhol Comercio de Verduras e Legumes Ltda?
A matriz da O Espanhol Comercio de Verduras e Legumes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vl Leopoldina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.