BALBOA IMPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança · CNAE 4642701 · 1 sócio · capital social R$ 322.400,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.485.605/0001-10, a Balboa Importadora Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança. Em atividade desde 26/01/1995. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balboa Importadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALBOA IMPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Balboa
- CNPJ (matriz)
- 00.485.605/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 322.400,00
- Abertura
- 26/01/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ceara, 142, Consolacao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALBOA IMPORTADORA LTDA também exerce Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Henrique Waintraub | Sócio-Administrador | ***.007.467-** | 26/01/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Balboa Importadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balboa Importadora Ltda (CNPJ 00.485.605/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balboa Importadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.485.605/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4642701) é Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
Quem são os sócios da Balboa Importadora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balboa Importadora Ltda?
O capital social declarado da Balboa Importadora Ltda é de R$ 322.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balboa Importadora Ltda?
A matriz da Balboa Importadora Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.