DIAMAN BEARS FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA
Fabricação de Outros Produtos de Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 2399199 · 2 sócios · capital social R$ 21.000,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.499.381/0001-03, a Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda encontra-se ativa em Rio Grande da Serra/SP. Atua no ramo de fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente. Em atividade desde 17/03/1995. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMAN BEARS FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.499.381/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 21.000,00
- Abertura
- 17/03/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 2399199 · Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Esmeralda, 104, Vila Figueiredo, Rio Grande da Serra/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMAN BEARS FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA também exerce Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Patricio German Diaz Peres | Sócio | ***.006.619-** | 16/10/2020 |
| Robert Edward Barborsick | Sócio-Administrador | ***.001.664-** | 17/03/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda (CNPJ 00.499.381/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.499.381/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 2399199) é Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda?
O capital social declarado da Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda é de R$ 21.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda?
A matriz da Diaman Bears Ferramentas Diamantadas Ltda está localizada em Rio Grande da Serra/SP, no bairro Vila Figueiredo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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