TRANSFALCO TRANSPORTADORA FALCO LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1995.
Transfalco Transportadora Falco Ltda, CNPJ 00.500.118/0001-89, está ativa e atua em Uberaba/MG no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfalco Transportadora Falco Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFALCO TRANSPORTADORA FALCO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.500.118/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 21/03/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Riccioppo, 351, Distrito Industrial I, Uberaba/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Glaucia Helena Dias Tonelli de Falco | Sócio | ***.008.713-** | 21/03/1995 |
| Lucas Tonelli de Falco | Sócio | ***.001.973-** | 01/04/2014 |
| Luiz Augusto de Falco | Sócio-Administrador | ***.003.419-** | 21/03/1995 |
| Luiz Gustavo Tonelli de Falco | Sócio | ***.002.284-** | 01/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfalco Transportadora Falco Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfalco Transportadora Falco Ltda (CNPJ 00.500.118/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfalco Transportadora Falco Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.500.118/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transfalco Transportadora Falco Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfalco Transportadora Falco Ltda?
O capital social declarado da Transfalco Transportadora Falco Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfalco Transportadora Falco Ltda?
A matriz da Transfalco Transportadora Falco Ltda está localizada em Uberaba/MG, no bairro Distrito Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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