INTERAMERICA TRADING COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPO.LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 3 sócios · capital social R$ 16.150.000,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.504.600/0001-97, a Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Em atividade desde 24/02/1995. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INTERAMERICA TRADING COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPO.LTDA
- Nome fantasia
- Interamerica
- CNPJ (matriz)
- 00.504.600/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 16.150.000,00
- Abertura
- 24/02/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Douglas Machado, 13, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Omar Ibrahim Mansour | Sócio-Administrador | ***.005.144-** | 13/10/2014 |
| Paulo Ibrahim Mansour | Sócio-Administrador | ***.005.144-** | 24/02/1995 |
| Sfd S/A Industria e Comercio | Sócio | 60.581.618/0001-14 | 23/12/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda (CNPJ 00.504.600/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/02/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.504.600/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda?
O capital social declarado da Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda é de R$ 16.150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda?
A matriz da Interamerica Trading Comercio de Importacao e Expo.Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.