TBCA - TRADE DO BRASIL MINERIOS LTDA
Extração de Minério de Ferro · CNAE 0710301 · 1 sócio · capital social R$ 5.119.340,00 · fundada em 1979.
A Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda (CNPJ 00.533.935/0001-33) é uma empresa inapta em Formosa/GO. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 5.119.340,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TBCA - TRADE DO BRASIL MINERIOS LTDA
- Nome fantasia
- Tbca Trade
- CNPJ (matriz)
- 00.533.935/0001-33
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.119.340,00
- Abertura
- 27/03/1979
- Atividade principal (CNAE)
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasilia, 2600, Setor Industrial, Formosa/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TBCA - TRADE DO BRASIL MINERIOS LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Auditoria e consultoria atuarial, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6621502 · Auditoria e consultoria atuarial
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7490103 · Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Costa Leonart | Sócio-Administrador | ***.008.265-** | 01/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda (CNPJ 00.533.935/0001-33) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/03/1979.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.533.935/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 0710301) é Extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda?
O capital social declarado da Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda é de R$ 5.119.340,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda?
A matriz da Tbca - Trade do Brasil Minerios Ltda está localizada em Formosa/GO, no bairro Setor Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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