TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 2 sócios · capital social R$ 5.100.000,00 · fundada em 1995.
Trade Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 00.539.465/0001-15, está ativa e atua em Anapolis/GO no ramo de obras de terraplenagem. Capital social de R$ 5.100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trade Construtora e Incorporadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- Nome fantasia
- Trade Construtora
- CNPJ (matriz)
- 00.539.465/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.100.000,00
- Abertura
- 10/04/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vp 6d, S/N, Distrito Agroindustrial de Anapolis, Anapolis/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA também exerce Fabricação de produtos do refino de petróleo, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Recuperação de materiais plásticos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias e outras 7 atividades.
- 1921700 · Fabricação de produtos do refino de petróleo
- 2330301 · Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 2399199 · Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 3831901 · Recuperação de sucatas de alumínio
- 3831999 · Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
- 3832700 · Recuperação de materiais plásticos
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 · Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4399101 · Administração de obras
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Severiano dos Reis | Sócio-Administrador | ***.007.144-** | 22/06/1999 |
| Marcia Cristina Baioto | Sócio-Administrador | ***.008.521-** | 03/01/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Trade Construtora e Incorporadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trade Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 00.539.465/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/04/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trade Construtora e Incorporadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.539.465/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Trade Construtora e Incorporadora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trade Construtora e Incorporadora Ltda?
O capital social declarado da Trade Construtora e Incorporadora Ltda é de R$ 5.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trade Construtora e Incorporadora Ltda?
A matriz da Trade Construtora e Incorporadora Ltda está localizada em Anapolis/GO, no bairro Distrito Agroindustrial de Anapolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trade Construtora e Incorporadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trade Construtora e Incorporadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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