Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 1 sócio · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.543.669/0001-20, a Monterey Comercial Ltda encontra-se ativa em Fortaleza/CE. Atua no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Em atividade desde 12/04/1995. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
31 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monterey Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MONTEREY COMERCIAL LTDA também exerce Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e outras 16 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Saymon de Castro Sampaio | Sócio-Administrador | ***.007.204-** | 19/05/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monterey Comercial Ltda (CNPJ 00.543.669/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/1995.
O CNPJ da matriz é 00.543.669/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Monterey Comercial Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Monterey Comercial Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Parque Iracema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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