DIAN DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Comércio Atacadista de Tecidos · CNAE 4641901 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1995.
Dian Distribuidora Textil Ltda, CNPJ 00.560.935/0001-22, está ativa e atua em Caxias do Sul/RS no ramo de comércio atacadista de tecidos. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dian Distribuidora Textil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAN DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.560.935/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 24/04/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hercules, 2035, Cruzeiro, Caxias do Sul/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAN DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA também exerce Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas, Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente, Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 1323500 · Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
- 1359600 · Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
- 1422300 · Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Modena | Sócio | ***.008.156-** | 19/04/2023 |
| Andre Modena | Administrador | ***.009.364-** | 02/04/1995 |
| Globalle Administracao e Participacoes Imobiliarias Ltda. | Sócio | 47.786.851/0001-75 | 30/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dian Distribuidora Textil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dian Distribuidora Textil Ltda (CNPJ 00.560.935/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dian Distribuidora Textil Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.560.935/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4641901) é Comércio atacadista de tecidos.
Quem são os sócios da Dian Distribuidora Textil Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dian Distribuidora Textil Ltda?
O capital social declarado da Dian Distribuidora Textil Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dian Distribuidora Textil Ltda?
A matriz da Dian Distribuidora Textil Ltda está localizada em Caxias do Sul/RS, no bairro Cruzeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dian Distribuidora Textil Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dian Distribuidora Textil Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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