A. TORRES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1995.
A A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 00.565.310/0001-53) é uma empresa ativa em Suzano/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- A. TORRES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- A. Torres Participacoes e Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 00.565.310/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/04/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Benjamin Constant, 1270, Centro, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, A. TORRES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nelson Afonso Torres | Sócio-Administrador | ***.004.533-** | 13/04/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 00.565.310/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/04/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.565.310/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da A. Torres Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Suzano/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão