MOZANIEL BATISTA DIAS
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1995.
Dados públicos da Mozaniel Batista Dias, CNPJ 00.578.299/0001-66: situação ativa, em Pedras de Maria da Cruz/MG, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mozaniel Batista Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MOZANIEL BATISTA DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOZANIEL BATISTA DIAS
- Nome fantasia
- Mat de Construcao Dias
- CNPJ (matriz)
- 00.578.299/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 03/05/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Montes Claros, 1024, Centro, Pedras de Maria da Cruz/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOZANIEL BATISTA DIAS também exerce Comércio varejista de madeira e artefatos.
Perguntas frequentes
A empresa Mozaniel Batista Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mozaniel Batista Dias (CNPJ 00.578.299/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mozaniel Batista Dias?
O CNPJ da matriz é 00.578.299/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Mozaniel Batista Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Mozaniel Batista Dias?
O capital social declarado da Mozaniel Batista Dias é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mozaniel Batista Dias?
A matriz da Mozaniel Batista Dias está localizada em Pedras de Maria da Cruz/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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