MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES
Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária · CNAE 6920602 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1995.
A Moore Ksm Auditores Independentes (CNPJ 00.600.000/0001-22) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moore Ksm Auditores Independentes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOORE KSM AUDITORES INDEPENDENTES
- Nome fantasia
- Moore Ksm
- CNPJ (matriz)
- 00.600.000/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Pura
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/05/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 2444, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ciro Borges Ferreira | Sócio com Capital | ***.007.246-** | 02/04/2024 |
| Ismael Martinez | Sócio-Administrador | ***.008.298-** | 12/05/1995 |
| Tethuo Ogassawara | Sócio-Administrador | ***.005.098-** | 12/05/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Moore Ksm Auditores Independentes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moore Ksm Auditores Independentes (CNPJ 00.600.000/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/05/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moore Ksm Auditores Independentes?
O CNPJ da matriz é 00.600.000/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6920602) é Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
Quem são os sócios da Moore Ksm Auditores Independentes?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moore Ksm Auditores Independentes?
O capital social declarado da Moore Ksm Auditores Independentes é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moore Ksm Auditores Independentes?
A matriz da Moore Ksm Auditores Independentes está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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