TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 5 sócios · capital social R$ 87.867.245,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.604.122/0001-97, a Trivale Instituicao de Pagamento Ltda encontra-se ativa em Uberlandia/MG. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 16/05/1995. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trivale Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.604.122/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 87.867.245,00
- Abertura
- 16/05/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacaranda, 200, Jaragua, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Operadoras de cartões de débito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Locação de mão-de-obra temporária, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Contratos públicos
PNCPTrivale Instituicao de Pagamento Ltda consta como fornecedora em 132 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 71 órgão(s) contratante(s), entre 28/03/2022 e 22/06/2026.
- áGuas Lindas de Goiás/GOREFERE-SE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 19/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO 15/2024, REALIZADO PEL…23 contratos
- Rio de Janeiro/RJServiços de confecção e fornecimento de cartões magnéticos personalizados, do tipo “Vale Combustível”, para atendimento …22 contratos
- Manaus/AMPor força deste contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de fornecimento de administração, g…7 contratos
- Ecoporanga/ESREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO …4 contratos
- Teresópolis/RJcontratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pint…4 contratos
- Saloá/PEO objeto do presente instrumento é a Contratação de serviços para gestão da frota de veículos automotores do Município …4 contratos
- Tabira/PEContratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Sistema de Gestão de Gerenciamento de Frota de Veículos…4 contratos
- Belém/PAPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA JUSTIÇA…3 contratos
- Riacho dos Machados/MGREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO …2 contratos
- Avaré/SPContratação de empresa especializada na prestação de serviço de implantação, intermediação e administração de um sistema…2 contratos
- São Paulo/SPSERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS , PRESTADOS POR REDE CREDENCIAD…2 contratos
- Cambé/PRTAXA MÉDIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA, PARA ABASTECIM…2 contratos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alan Neto de Avila | Administrador | ***.004.169-** | 03/07/2025 |
| Caio Augusto Faria Pajaro | Administrador | ***.006.683-** | 18/06/2018 |
| Marcos Leonel da Costa | Administrador | ***.003.732-** | 03/07/2025 |
| Simonio Freitas da Silva | Administrador | ***.009.917-** | 18/06/2018 |
| Valeinvest Participacoes e Investimentos S/A | Sócio | 15.703.808/0001-02 | 20/09/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Trivale Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trivale Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 00.604.122/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.604.122/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 87.867.245,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trivale Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Jaragua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trivale Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trivale Instituicao de Pagamento Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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