TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 5 sócios · capital social R$ 87.867.245,00 · fundada em 1995.
Capital social acima de 99% das 66.693 empresas do CNAE 8299799 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 00.604.122/0001-97, a Trivale Instituicao de Pagamento Ltda encontra-se ativa em Uberlandia/MG. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 16/05/1995. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
31 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Trivale Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trivale Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.604.122/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 87.867.245,00
- Abertura
- 16/05/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacaranda, 200, Jaragua, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Operadoras de cartões de débito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Locação de mão-de-obra temporária, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alan Neto de Avila | Administrador | ***.004.169-** | 03/07/2025 |
| Caio Augusto Faria Pajaro | Administrador | ***.006.683-** | 18/06/2018 |
| Marcos Leonel da Costa | Administrador | ***.003.732-** | 03/07/2025 |
| Simonio Freitas da Silva | Administrador | ***.009.917-** | 18/06/2018 |
| Valeinvest Participacoes e Investimentos S/A | Sócio | 15.703.808/0001-02 | 20/09/2012 |
Estabelecimentos (4 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 00.604.122/0002-78 | Baixada | Maceio/AL |
| 00.604.122/0003-59 | Ativa | Goiania/GO |
| 00.604.122/0004-30 | Baixada | Belem/PA |
| 00.604.122/0005-10 | Ativa | Santana de Parnaiba/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Trivale Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trivale Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 00.604.122/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.604.122/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 87.867.245,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trivale Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Trivale Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Jaragua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trivale Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trivale Instituicao de Pagamento Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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