ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 12 sócios · capital social R$ 90.000.000,00 · fundada em 1981.
Com CNPJ 00.635.698/0001-11, a Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda encontra-se ativa em Brasilia/DF. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 14/10/1981. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- Nome fantasia
- Ocp Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 00.635.698/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 90.000.000,00
- Abertura
- 14/10/1981
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sia Trecho 03 Lotes 1130/1180 Parte A, SN, Zona Industrial - Guara, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Machado e Silva | Sócio | ***.004.964-** | 14/10/1981 |
| Carlos Frederico e Silva de Sa Peixoto | Sócio | ***.007.171-** | 14/08/1988 |
| Luis Fernando Machado e Silva | Sócio-Administrador | ***.000.519-** | 14/10/1981 |
| Marcio Antonio Carlos Machado | Sócio | ***.000.855-** | 01/03/2023 |
| Maria Abadia Consuelo Machado e Silva Gomide | Sócio | ***.001.082-** | 14/10/1981 |
| Marisa Machado e Silva | Sócio | ***.005.813-** | 14/10/1981 |
| Ocs Investimentos Sa | Sócio | 00.791.919/0001-40 | 14/09/1995 |
| Orlando Carlos da Silva Junior | Sócio-Administrador | ***.000.220-** | 14/10/1981 |
| Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda | Cotas em Tesouraria | 00.635.698/0001-11 | 01/03/2023 |
| Regina Maria Machado e Silva | Sócio-Administrador | ***.006.443-** | 14/10/1981 |
| Taissa de Mendonca e Silva Siqueira | Sócio | ***.001.661-** | 05/07/2004 |
| Vitor Mendonca e Silva | Sócio | ***.007.028-** | 05/07/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 00.635.698/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/1981.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.635.698/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda é de R$ 90.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Orlando Carlos Participacoes Societarias Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Zona Industrial - Guara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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