SOUTHWIND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4672900 · 4 sócios · capital social R$ 720.000,00 · fundada em 1995.
Dados públicos da Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 00.644.006/0001-00: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de ferragens e ferramentas. Capital social de R$ 720.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUTHWIND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Southwind International
- CNPJ (matriz)
- 00.644.006/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 720.000,00
- Abertura
- 07/06/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 466, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUTHWIND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Dantas Teles | Sócio-Administrador | ***.009.704-** | 22/08/2024 |
| Felipe Tassinari Graef | Sócio-Administrador | ***.004.912-** | 22/08/2024 |
| Joao Batista Graef | Sócio | ***.000.446-** | 18/02/1998 |
| Marcia Clementina Fraga Tassinari | Sócio | ***.002.096-** | 18/02/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 00.644.006/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.644.006/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4672900) é Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 720.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Southwind Comercio Importacao e Exportacao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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