ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
Associações de Poupança e Empréstimo · CNAE 6435202 · 8 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1982.
Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex, CNPJ 00.655.522/0001-21, está ativa e atua em Brasilia/DF no ramo de associações de poupança e empréstimo. Capital social de R$ 0,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 44 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
- CNPJ (matriz)
- 00.655.522/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 29/01/1982
- Atividade principal (CNAE)
- 6435202 · Associações de poupança e empréstimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, S/N, Setor Militar Urbano, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPAssociacao de Poupanca e Emprestimo Poupex consta como fornecedora em 2 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 11/07/2024 e 25/11/2024.
- Rio de Janeiro/RJCREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONT…1 contrato
- Guaratinguetá/SPCESSÃO DE USO, A TÍTULO NÃO ONEROSO, DE ESPAÇO FÍSICO SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DA EEAR, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO HABIT…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Jose Russo Assumpcao Penteado | Diretor | ***.005.141-** | 06/06/2024 |
| Eugenio Eneias Camilo | Diretor | ***.004.874-** | 18/04/2023 |
| Joao Batista Bezerra Leonel Filho | Diretor | ***.003.558-** | 18/04/2023 |
| Jorge Cardoso Martins | Diretor | ***.009.518-** | 18/04/2023 |
| Marcelo Eschiletti Caldas Rodrigues | Diretor | ***.001.371-** | 18/04/2023 |
| Orlando Humberto Costa Junior | Diretor | ***.004.695-** | 18/06/2019 |
| Ricardo Jose Andrade Leite Viana | Diretor | ***.000.270-** | 02/03/2015 |
| Valerio Stumpf Trindade | Presidente | ***.002.910-** | 18/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex (CNPJ 00.655.522/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/01/1982.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex?
O CNPJ da matriz é 00.655.522/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6435202) é Associações de poupança e empréstimo.
Quem são os sócios da Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex?
O capital social declarado da Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex?
A matriz da Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex está localizada em Brasilia/DF, no bairro Setor Militar Urbano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Associacao de Poupanca e Emprestimo Poupex possui 64 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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