IMOBANK INVESTIMENTOS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 1983.
Dados públicos da Imobank Investimentos Ltda, CNPJ 00.690.859/0001-70: situação ativa, em Brasilia/DF, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 43 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Imobank Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IMOBANK INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Imobank - Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 00.690.859/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 19/01/1983
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Shin Ca 01 Cj A Bl A Sala 265, S/N, Lago Norte, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IMOBANK INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joel Batista Neves Filho | Sócio-Administrador | ***.002.873-** | 18/01/2010 |
| Mara Nubia Guedes Dias | Sócio | ***.003.484-** | 23/06/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Imobank Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imobank Investimentos Ltda (CNPJ 00.690.859/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/01/1983.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Imobank Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.690.859/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Imobank Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Imobank Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Imobank Investimentos Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Imobank Investimentos Ltda?
A matriz da Imobank Investimentos Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Lago Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Imobank Investimentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Imobank Investimentos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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