Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA.
AtivaMatriz · Santa Rita/PB00.728.165/0001-84Aberta em 31/07/1995
R$ 1 mi
capital social · acima de 95% do CNAE
31 anos
de atividade
2 filiais
além da matriz
8 empresas ligadas
pelos 3 sócios
- Atividade principal
- 4649409 Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada+ 13 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 3 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4649409 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1995.
Capital social acima de 95% das 334 empresas do CNAE 4649409 no Brasil.
Multigiro Distribuidora Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada em Santa Rita/PB, sob o CNPJ 00.728.165/0001-84. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Diogenes Fernandes da Cunha
***.003.978-**
Administrador
desde 31/07/1995
Dra Holding Ltda
37353134
Sócio
desde 13/08/2021
Gislene Araujo Cunha
***.005.400-**
Administrador
desde 31/07/1995
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 13 secundárias.
Atividade principal
4649409 Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento AssociadaAtividades secundárias (13)
Além da atividade principal, MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA. também exerce Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente e outras 5 atividades.
- 4623199 · Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente
- 4635499 · Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente
- 4636202 · Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos
- 4637107 · Comércio Atacadista de Chocolates, Confeitos, Balas, Bombons e Semelhantes
- 4637199 · Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente
- 4639701 · Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral
- 4646001 · Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria
- 4649499 · Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente
- 4673700 · Comércio Atacadista de Material Elétrico
- 4691500 · Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 5211701 · Armazéns Gerais - Emissão de Warrant
- 5212500 · Carga e Descarga
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA.
- Nome fantasia
- Multigiro Distribuidora
- CNPJ (matriz)
- 00.728.165/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 31/07/1995 · 31 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4649409 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Santa Rita/PB · 2 filiais
- Endereço
- Br-230, S/N, Loteamento Fernando Santiago, Santa Rita/PB · CEP 58301-645
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Multigiro Distribuidora Ltda.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Consultamos 12 bases oficiais neste CNPJ, entre dívida ativa da União, sanções, listas restritivas e órgãos ambientais. O que cada uma traz, com a data da consulta, está no dossiê. Processos judiciais e notícias são consultados na hora da compra.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
8 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 8 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Multigiro Distribuidora Ltda.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Multigiro Distribuidora Ltda. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 8
1 das 8 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Multi-Giro Empreendimentos Societarios Ltda
- Azevedo & Cunha Ltda
- Dra Holding Ltda
- Docelandia Comercio de Doces Ltda
- Gr Distribuidora Ltda
- Multigiro Comercio e Distribuicao Ltda.
- Dfc Administradora de Patrimonios Ltda
- Happy Holding Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Multigiro Distribuidora Ltda.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
Dossiê completo de Multigiro Distribuidora Ltda.
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 00.728.165/0002-65 | Ativa | Jaboatao dos Guararapes/PE |
| 00.728.165/0003-46 | Ativa | Santa Rita/PB |
Sobre a Multigiro Distribuidora Ltda.
Perguntas frequentes
A empresa Multigiro Distribuidora Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Multigiro Distribuidora Ltda. (CNPJ 00.728.165/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Multigiro Distribuidora Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.728.165/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4649409) é Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Quem são os sócios da Multigiro Distribuidora Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Multigiro Distribuidora Ltda.?
O capital social declarado da Multigiro Distribuidora Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Multigiro Distribuidora Ltda.?
A matriz da Multigiro Distribuidora Ltda. está localizada em Santa Rita/PB, no bairro Loteamento Fernando Santiago. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Multigiro Distribuidora Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Multigiro Distribuidora Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Multigiro Distribuidora Ltda.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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