Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 2 sócios · capital social R$ 78.800,00 · fundada em 1995.
Zim Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 00.732.237/0001-67, no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, em Luziania/GO, ativa. Início de atividade em 02/08/1995. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
30 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zim Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ZIM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fracao Ideal Fundo de Investimento Imobiliario | Sócio | 28.412.642/0001-17 | 24/01/2018 |
| Miguel Alves de Lima | Administrador | ***.001.340-** | 23/03/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zim Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 00.732.237/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/1995.
O CNPJ da matriz é 00.732.237/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Zim Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 78.800,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Zim Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Luziania/GO, no bairro Diogo Machado de Araujo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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