PANFER INDUSTRIAL LTDA
Fabricação de Peças e Acessórios Para Veículos Ferroviários · CNAE 3032600 · 3 sócios · capital social R$ 31.473.519,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.741.519/0001-20, a Panfer Industrial Ltda encontra-se ativa em Sorocaba/SP. Atua no ramo de fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários. Em atividade desde 26/06/1995. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Panfer Industrial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANFER INDUSTRIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.741.519/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 31.473.519,00
- Abertura
- 26/06/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 3032600 · Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Conceicao Mendonca Silva, 293, Metropolitano Condominio Empresarial, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANFER INDUSTRIAL LTDA também exerce Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 2599399 · Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Julia de Souza Queiroz Pascowitch | Administrador | ***.001.990-** | 16/06/2021 |
| Marcio Gabriel Barbosa | Administrador | ***.003.179-** | 27/02/2023 |
| Talleres de Amurrio S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17.944.730/0001-43 | 01/10/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Panfer Industrial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Panfer Industrial Ltda (CNPJ 00.741.519/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Panfer Industrial Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.741.519/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 3032600) é Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários.
Quem são os sócios da Panfer Industrial Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Panfer Industrial Ltda?
O capital social declarado da Panfer Industrial Ltda é de R$ 31.473.519,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Panfer Industrial Ltda?
A matriz da Panfer Industrial Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Metropolitano Condominio Empresarial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.