TRANSFESA-TRANSPORTE E SERVICOS FERROVIARIOS S/A
Transporte Ferroviário de Carga · CNAE 4911600 · 2 sócios · capital social R$ 308.547,10 · fundada em 1995.
Dados públicos da Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A, CNPJ 00.743.283/0001-61: situação ativa, em Bauru/SP, no ramo de transporte ferroviário de carga. Capital social de R$ 308.547,10. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFESA-TRANSPORTE E SERVICOS FERROVIARIOS S/A
- Nome fantasia
- Transfesa
- CNPJ (matriz)
- 00.743.283/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 308.547,10
- Abertura
- 01/08/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4911600 · Transporte ferroviário de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Romeu Sola, 4-35, Distrito Industrial Claudio Guedes Misquiati, Bauru/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFESA-TRANSPORTE E SERVICOS FERROVIARIOS S/A também exerce Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários, Manutenção e reparação de veículos ferroviários, Construção de rodovias e ferrovias, Comércio sob consignação de veículos automotores, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de lubrificantes e outras 4 atividades.
- 3031800 · Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes
- 3032600 · Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários
- 3315500 · Manutenção e reparação de veículos ferroviários
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4512902 · Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9102302 · Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Antonio Sola | Presidente | ***.003.642-** | 20/01/2006 |
| Luiz Antonio Sola Filho | Diretor | ***.007.774-** | 09/06/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A (CNPJ 00.743.283/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A?
O CNPJ da matriz é 00.743.283/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4911600) é Transporte ferroviário de carga.
Quem são os sócios da Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A?
O capital social declarado da Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A é de R$ 308.547,10, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A?
A matriz da Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A está localizada em Bauru/SP, no bairro Distrito Industrial Claudio Guedes Misquiati. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transfesa-Transporte e Servicos Ferroviarios S/A possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão