Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança · CNAE 4642701 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1995.
A Timbo Trade Internnacional Import Export Ltda (CNPJ 00.743.750/0001-53) é uma empresa ativa em Timbo/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
30 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Timbo Trade Internnacional Import Export Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clara Gorgaini | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.008.159-** | 10/06/1998 |
| Elisabeth Reich Freitag | Sócio-Administrador | ***.001.449-** | 10/06/1998 |
| Marlene Reich | Sócio | ***.006.050-** | 10/06/1998 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Timbo Trade Internnacional Import Export Ltda (CNPJ 00.743.750/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/1995.
O CNPJ da matriz é 00.743.750/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4642701) é Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Timbo Trade Internnacional Import Export Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Timbo Trade Internnacional Import Export Ltda está localizada em Timbo/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Timbo Trade Internnacional Import Export Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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