J D PARTICIPACOES LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 166.445,00 · fundada em 1995.
A J D Participacoes Ltda (CNPJ 00.769.246/0001-22) é uma empresa ativa em Coracao de Maria/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 166.445,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de J D Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- J D PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.769.246/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 166.445,00
- Abertura
- 21/08/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jardim das Oliveiras, SN, Sede, Coracao de Maria/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, J D PARTICIPACOES LTDA também exerce Operadoras de cartões de débito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marilton Ferreira dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.589-** | 02/08/2010 |
| Multifertil Fertilizantes Ltda | Sócio | 15.217.706/0001-87 | 17/11/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa J D Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a J D Participacoes Ltda (CNPJ 00.769.246/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da J D Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.769.246/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da J D Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da J D Participacoes Ltda?
O capital social declarado da J D Participacoes Ltda é de R$ 166.445,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a J D Participacoes Ltda?
A matriz da J D Participacoes Ltda está localizada em Coracao de Maria/BA, no bairro Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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