ARGEXPAN INDUSTRIA DE ARGILA EXPANDIDA LTDA
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · 10 sócios · capital social R$ 4.075.680,00 · fundada em 1995.
A Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda (CNPJ 00.772.570/0001-08) é uma empresa ativa em Varzea Paulista/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.075.680,00. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARGEXPAN INDUSTRIA DE ARGILA EXPANDIDA LTDA
- Nome fantasia
- Argexpan
- CNPJ (matriz)
- 00.772.570/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.075.680,00
- Abertura
- 21/08/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernao Dias Paes Leme, 965, Vila Sao Jose, Varzea Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ARGEXPAN INDUSTRIA DE ARGILA EXPANDIDA LTDA também exerce Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Aluguel de imóveis próprios, Locação de automóveis sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fc Nivoloni Participacoes Ltda | Sócio | 52.422.311/0001-42 | 29/02/2024 |
| Gentil Nivoloni | Administrador | ***.006.664-** | 21/08/1995 |
| Gildo Nivoloni | Sócio-Administrador | ***.001.920-** | 21/08/1995 |
| Gn4 Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 15.039.791/0001-30 | 28/01/2021 |
| Inivoloni Participacoes Ltda | Sócio | 52.593.154/0001-38 | 29/02/2024 |
| Irineu Nivoloni | Administrador | ***.004.932-** | 21/08/1995 |
| Lia Gramorelli Nivoloni Visnardi | Sócio | ***.005.583-** | 29/02/2024 |
| Mario Nivoloni | Administrador | ***.001.834-** | 21/08/1995 |
| Pascoal Nivoloni | Administrador | ***.004.284-** | 21/08/1995 |
| Raquel Gramorelli Nivoloni Medeiros | Sócio | ***.003.027-** | 29/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda (CNPJ 00.772.570/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.772.570/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Quem são os sócios da Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda?
O capital social declarado da Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda é de R$ 4.075.680,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda?
A matriz da Argexpan Industria de Argila Expandida Ltda está localizada em Varzea Paulista/SP, no bairro Vila Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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