TERMINAL RODOVIARIO MARFIM LTDA
Terminais Rodoviários e Ferroviários · CNAE 5222200 · 23 sócios · capital social R$ 633.000,00 · fundada em 1995.
Terminal Rodoviario Marfim Ltda, CNPJ 00.803.092/0001-48, está ativa e atua em Joao Monlevade/MG no ramo de terminais rodoviários e ferroviários. Capital social de R$ 633.000,00. Tem 23 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Terminal Rodoviario Marfim Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terminal Rodoviario Marfim Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERMINAL RODOVIARIO MARFIM LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.803.092/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 633.000,00
- Abertura
- 12/09/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 5222200 · Terminais rodoviários e ferroviários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 381/262, SN, Santo Hipolito, Joao Monlevade/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERMINAL RODOVIARIO MARFIM LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Acjcs Participacoes Ltda | Sócio | 03.109.045/0001-97 | 22/01/2001 |
| Adisa Participacoes Ltda | Sócio | 02.080.303/0001-97 | 06/04/1998 |
| Ajdm Participacoes Ltda | Sócio | 01.557.174/0001-12 | 06/04/1998 |
| Antonio Carlos Pires da Silva | Administrador | ***.002.704-** | 04/02/2004 |
| Antonio Eduardo Rocha Alves | Administrador | ***.003.916-** | 04/02/2004 |
| Antonio Julio Macorano | Administrador | ***.005.877-** | 04/02/2004 |
| Embu Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 01.056.213/0001-06 | 06/04/1998 |
| Fabio Luiz Rodrigues Alves | Administrador | ***.007.910-** | 17/07/2012 |
| Itaim Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 01.191.537/0001-49 | 06/04/1998 |
| Manuel Rocha Alves | Administrador | ***.002.314-** | 04/02/2004 |
| Maria de Fatima Veloso Lopes | Administrador | ***.003.154-** | 18/08/2015 |
| Maria Izabel Alves | Administrador | ***.009.728-** | 04/02/2004 |
| Meta Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 02.620.667/0001-12 | 22/01/2001 |
| Mucio Claudio Amaral | Sócio-Administrador | ***.006.972-** | 12/09/1995 |
| Nampula Participacoes Ltda | Sócio | 03.551.219/0001-77 | 22/01/2001 |
| Paulo Eduardo Alves | Administrador | ***.002.154-** | 04/02/2004 |
| Pemma Participacoes Ltda | Sócio | 03.551.240/0001-72 | 22/01/2001 |
| Pomar Participacoes Ltda | Sócio | 03.668.941/0001-96 | 22/01/2001 |
| Quatroeme Registro - Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 01.893.918/0001-70 | 06/04/1998 |
| Roberto Antonio Alves | Administrador | ***.004.526-** | 04/02/2004 |
| S. F. Participacoes Ltda | Sócio | 01.651.592/0001-74 | 06/04/1998 |
| Veredas Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 11.428.337/0001-10 | 17/07/2012 |
| Vitor Manuel Santos Martins | Administrador | ***.003.110-** | 04/02/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Terminal Rodoviario Marfim Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terminal Rodoviario Marfim Ltda (CNPJ 00.803.092/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terminal Rodoviario Marfim Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.803.092/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 5222200) é Terminais rodoviários e ferroviários.
Quem são os sócios da Terminal Rodoviario Marfim Ltda?
O quadro societário público registra 23 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terminal Rodoviario Marfim Ltda?
O capital social declarado da Terminal Rodoviario Marfim Ltda é de R$ 633.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terminal Rodoviario Marfim Ltda?
A matriz da Terminal Rodoviario Marfim Ltda está localizada em Joao Monlevade/MG, no bairro Santo Hipolito. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Terminal Rodoviario Marfim Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Terminal Rodoviario Marfim Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão