COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAPI LTDA - SICOOB CREDICAPI
Cooperativas de Crédito Mútuo · CNAE 6424703 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1995.
Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi, CNPJ 00.804.046/0001-63, no ramo de cooperativas de crédito mútuo, em Capitolio/MG, ativa. Início de atividade em 08/09/1995. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
30 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAPI LTDA - SICOOB CREDICAPI
- Nome fantasia
- Sicoob Credicapi
- CNPJ (matriz)
- 00.804.046/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Cooperativa
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 08/09/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6424703 · Cooperativas de crédito mútuo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Joao Machado, 400, Centro, Capitolio/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Huli Mariane Seabra Ramos | Diretor | ***.002.146-** | 24/03/2021 |
| Lucas Terra Costa | Presidente | ***.003.821-** | 28/07/2023 |
| Maria Salete dos Santos | Diretor | ***.001.542-** | 19/06/2019 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 00.804.046/0002-44 | Baixada | Capitolio/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi (CNPJ 00.804.046/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi?
O CNPJ da matriz é 00.804.046/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6424703) é Cooperativas de crédito mútuo.
Quem são os sócios da Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi?
O capital social declarado da Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi?
A matriz da Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi está localizada em Capitolio/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cooperativa de Credito Credicapi Ltda - Sicoob Credicapi possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão