DIRECAO PARTICIPACOES S/A
Sociedades de Investimento · CNAE 6499902 · 2 sócios · capital social R$ 34.403.999,00 · fundada em 1995.
Dados públicos da Direcao Participacoes S/A, CNPJ 00.816.450/0001-57: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de sociedades de investimento. Capital social de R$ 34.403.999,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Direcao Participacoes S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIRECAO PARTICIPACOES S/A
- Nome fantasia
- Direcao
- CNPJ (matriz)
- 00.816.450/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 34.403.999,00
- Abertura
- 22/09/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6499902 · Sociedades de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Americas, 01155, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIRECAO PARTICIPACOES S/A também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nicolas Habib | Diretor | ***.007.195-** | 01/10/2018 |
| Sergio Habib | Diretor | ***.003.159-** | 01/09/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Direcao Participacoes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Direcao Participacoes S/A (CNPJ 00.816.450/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Direcao Participacoes S/A?
O CNPJ da matriz é 00.816.450/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 6499902) é Sociedades de investimento.
Quem são os sócios da Direcao Participacoes S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Direcao Participacoes S/A?
O capital social declarado da Direcao Participacoes S/A é de R$ 34.403.999,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Direcao Participacoes S/A?
A matriz da Direcao Participacoes S/A está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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